时代万恒:辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第十七次会议（临时会议）决议公告

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临 2024－017 辽宁时代万恒股份有限公司 第八届董事会第十七次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况： 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第十七次会议（临时会议） 于 2024 年 7 月 19 日以通讯方式召开,会议通知于 2024 年 7 月 18 日以书 面及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： 会议以表决票方式表决通过了如下议案： 1、豁免本次董事会提前通知的议案； 根据公司章程等有关规定，本次董事会会议通知应于 2024 年 7 月 16 日前发出，鉴于本次董事会所审议事项已事先与各位董事进行了充分沟 通，同意豁免本次董事会提前通知的要求，于 2024 年 7 月 18 日发出。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、关于变更公司 2024 年度审计机构的议案； 董事会同意变更公司 20 ...