时代万恒:辽宁时代万恒股份有限公司审计委员会2023年度履职报告

辽宁时代万恒股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职报告 2023年2月，公司第八届董事会审计委员会由独立董事耿玮接任 主任委员。2023年审计委员会由独立董事耿玮、董事魏辉、独立董事 陈弘基组成。 审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交 易所《股票上市规则》及《上市公司自律监管指引》和《公司章程》、 《董事会审计委员会实施细则》等相关规定和上海证券交易所《关于 做好主板上市公司2023年年度报告披露工作的通知》要求，认真履行 职责，积极组织协调，报告期内在制订年审工作计划、审阅关键审计 事项、监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅公司 财务报告并对其发表意见、评估内部控制的有效性等相关工作中的履 职情况如下： （一） 2023 年 4 月 18 日，审计委员会召开会议审议公司审计 部提报的《关于计划开展 2023 年度审计工作的方案》，就《方案》提 出补充意见，一致同意按照补充后的《方案》开展工作。 （二）2023 年 6 月 28 日，审计委员会召开会议听取公司审计部 关于所属仓储分公司终止经营审计的情况，提请公司管理层重视本次 审计建议，提高公司规范运作水平。 （三）2 ...