青海华鼎:青海华鼎审计委员会2023年度履职情况报告

青海华鼎实业股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券 交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《青海华鼎独立董事管 理办法》以及《青海华鼎董事会专门委员会工作细则》等相关规范性 文件及公司制度规定，青海华鼎实业股份有限公司（下称"公司"） 董事会审计委员会（下称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，充 分发挥专业优势，认真履行监督及评估外部审计机构工作、指导内部 审计工作、审阅公司财务报告、评估内部控制的有效性、协调管理层、 内部相关部门与外部审计机构的沟通等方面职责。现就审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会成员为童成录先生（独立董事、于 2023 年 11 月 24 日届满辞职）、张斌（独立董事）、刘海旺先生、薛 玮先生（独立董事、于 2023 年 12 月 29 日聘任），张斌任召集人。 报告期内，因童成录先生届满辞职，经 2023 年 12 月 29 日召开 的公司 2023 年第二次临时股东大会和第八届董事会第十五次会议审 议通过聘任薛玮为第八届董事会独立董事并担任审计委员会 ...