青海华鼎:青海华鼎第八届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2024-015 青海华鼎实业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海华鼎实业股份有限公司(下称:"公司"或"青海华鼎")第 八届董事会于2024年4月3日向公司全体董事发出召开公司第八届董 事会第十六次会议的通知。会议于2024年4月13日上午10时在广州亿 丰企业管理有限公司会议室以现场方式召开。会议由董事长王封主持， 应到董事9人，实到9人（其中独立董事李正华因公委托独立董事张斌 出席会议并代为行使表决权）。公司全体监事、高级管理人员列席了 本次会议，会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的 有关规定。 一、经与会董事认真审议，一致通过以下决议： 1、审议通过了《2023年度总裁工作报告》 同意：9票，反对：0票，弃权：0 票。 2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》 同意：9票，反对：0票，弃权：0 票。 3、审议通过了《2023年度独立董事述职报告》 《青海华鼎2023年度独立董事述职 ...