青海华鼎:青海华鼎董事会关于带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明

二 、公司董事会对强调事项段中涉及事项的意见 董事会审阅了立信出具的公司 2023 年度内部控制审计报告，认 为：立信出具的带强调事项段无保留意见涉及的事项符合公司实际情 况，其在公司 2023 年度内部控制审计报告中增加强调事项段是为了 提醒内部控制审计报告使用者关注有关内容，不影响公司财务报告内 部控制的有效性。董事会同意立信对公司 2023 年度内部控制审计报 告中强调事项段的说明。 青海华鼎实业股份有限公司董事会关于带强调 事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）对青 海华鼎实业股份有限公司（以下简称"公司"或青海华鼎"）2023 年度内部控制进行了审计，并对公司出具了带强调事项段无保留意见 的内部控制审计报告（信会师报字[2024]第 ZC10249 号）。 根据《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会对带强调事项 段无保留意见涉及事项进行专项说明如下： 一、内部控制审计报告中强调事项段的内容 我们提醒内部控制审计报告使用者关注，青海华鼎 2023 年存在 被实际控制人控制的企业及其他关联方非经营性占用资金的情况，资 金已于 ...