南京商旅:南京商旅第十届二十六次董事会决议公告

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-024 南京商贸旅游股份有限公司 第十届二十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）第十届二十六次董 事会于 2024 年 8 月 5 日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，独立董事吴劲松先生、黄震方先生因公未能参加现场会议，以通讯 方式参与表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由董事长沈颖女士主持召开。会议的召集、召开、审议、表决程序 符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 第十届二十六次董事会会议发出表决票9份，回收表决票9份，审议并通过 以下议案： 一、逐项审议通过《关于董事会换届选举的议案》 公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，公 司董事会需进行换届选举。 根据《公司章程》的规定，公司第十一届董事会由 9 名董事（含 3 名独立董 事）组成，任期三年。经股东推荐及公司董事会提 ...