南京商旅:南京商旅关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-026 南京商贸旅游股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司、本公司）第十届董 事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董 事会、监事会需进行换届选举。 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的规定，公司第十一届董事会由 9 名董事（含 3 名独立董 事）组成，任期三年。公司于 2024 年 8 月 5 日召开第十届二十六次董事会，审 议通过《关于董事会换届选举的议案》，经股东推荐及公司董事会提名委员会 2024 年第一次工作会议审议通过，董事会提名沈颖女士、刘晶晶女士、张国栋 先生、袁艳女士、方红渊女士、张金源先生为公司第十一届董事会董事候选人， 提名江小三先生、黄震方先生、赵恒志先生为公司第十一届董事会独立董事候选 人，其中江小三先生为会计专业人士。各位候选人简历详见附件。 以上董事候选人、独立董事候选人尚需提交公司股东大会审 ...