南京商旅:南京商旅第十届二十三次董事会决议公告

第十届二十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2023-044 南京商贸旅游股份有限公司 第一至第四项议案涉及的制定及修订制度事项，详见同日披露的《南京商旅 关于修订<公司章程>、制定及修订部分公司治理制度的公告》。 1 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）第十届二十三次董 事会于 2023 年 12 月 13 日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，其中董事袁艳女士因公未能参加现场会议，以通讯方式参与表决。 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由董事长沈颖女士主持召开。会议的召集、召开、审议、表决程序 符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 第十届二十三次董事会发出表决票 9 份，回收表决票 9 份，审议通过以下议 案： 一、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 二、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议 ...