南京商旅:南京商旅2023年第二次临时股东大会会议资料

南京商贸旅游股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 29 日 南京商贸旅游股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 2023 年第二次临时股东大会会议须知 ……………………………………………… 1 2023 年第二次临时股东大会会议议程 ……………………………………………… 2 2023 年第二次临时股东大会议案一：关于修订《公司章程》及其附件的议案 … 3 2023 年第二次临时股东大会议案二：关于修订《独立董事工作制度》的议案 … 9 2023 年第二次临时股东大会议案三：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案…10 2023 年第二次临时股东大会议案四：关于 2024 年度融资综合授信额度的议案…15 2023 年第二次临时股东大会议案五：关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议 案……………………………………………………………………………………… 16 南京商贸旅游股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 一、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为 ...