南京商旅:南京商旅第十届二十五次董事会决议公告

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-015 南京商贸旅游股份有限公司 第十届二十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅、公司或上市公司）第十届 二十五次董事会于 2024 年 6 月 7 日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，副董事长陈军先生因公未能参加现场会议，以通讯方式 参与表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由董事长沈颖女士主持召开。会议的召集、召开、审议、表决程序 符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 第十届二十五次董事会会议发出表决票 9 份，回收表决票 9 份，审议通过以 下议案（部分议案逐项表决）： 一、《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金条件的议案》 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买南京旅游集团有限责任公司（以下 简称旅游集团）持有的南京黄埔大酒店有限公司（以下简称黄埔酒店）100%股 权和南京商厦股 ...