南京商旅:南京商旅第十一届一次董事会决议公告

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-034 第十一届一次董事会会议发出表决票9份，回收表决票9份，审议并通过以 下议案： 南京商贸旅游股份有限公司 第十一届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅、公司或本公司）第十一届 一次董事会于 2024 年 8 月 21 日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由董事长沈颖女士主持召开。会议的召集、召开、审议、表决程序 符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、审议通过《关于推选第十一届董事会董事长的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 董事会一致推选沈颖女士为公司第十一届董事会董事长。沈颖女士简历详见 附件。 二、审议通过《关于推选第十一届董事会副董事长的议案》（表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 董事会一致推选刘晶晶女士为公司第十一届 ...