冠农股份:新疆冠农股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2023-103 新疆冠农股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）本次会议的通知于 2023 年 12 月 7 日以传真方式、电子邮件方式或亲自 送达方式发出。 （三）本次会议于 2023 年 12 月 12 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农 大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 (三) 审议通过《关于修订<新疆冠农股份有限公司信息披露事务管理制度>的议 案》（详见 2023 年 12 月 13 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限 公司信息披露事务管理制度》） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (四) 审议通过《关于修订<新疆冠农股份有限公司年报信息披露重大差错责任追 究制度 ...