冠农股份:新疆冠农股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-008 新疆冠农股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）本次会议的通知于 2024 年 3 月 16 日以传真方式、电子邮件方式或亲自 送达方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 3 月 27 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大 厦十一楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 （五）公司董事长刘中海先生主持本次会议。公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》（详见 2024 年 3 月 28 日上海证 券交易所网站 sse.com.cn） 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 1 无董事对本次董事会议案投反对 ...