冠农股份:新疆冠农股份有限公司第七届董事会第三十一次（临时）会议决议公告

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-037 新疆冠农股份有限公司 第七届董事会第三十一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 同意：经公司董事长提名及董事会提名委员会资格审查，聘任孙保新先生为公 司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 自董事会聘任孙保新先生为公司总经理之日起，董事长刘中海先生不再代行总经理 职责。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司向参股公司开都河流域水电公司同比例增资的议案》 1 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 （二）本次会议的通知于 2024 年 8 月 8 日以传真方式、电子邮件方式或亲自送 达方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 15 日以通讯表决方式召开。 （四）本次 ...