中恒集团:广西梧州中恒集团股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-62 广西梧州中恒集团股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）第十 届董事会第十七次会议通知和议案材料于 2024 年 7 月 30 日以电子邮件的方式发 出，会议于 2024 年 8 月 2 日以现场结合通讯方式在广西南宁市江南区高岭路 100 号办公楼会议室召开，会议由公司董事长杨金海先生主持，独立董事陈道峰先生 以通讯方式参加。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 7 人，董事倪依 东先生未出席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公 司董事会议事规则》的有关规定。 （一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于核定中恒集团 职业经理人 2023 年度绩效考核结果及年度绩效奖金事项的议案》； 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项： 根据《中恒集团公司 ...