中恒集团:广西梧州中恒集团股份有限公司独立董事专门会议议事规则

广西梧州中恒集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广西梧州中恒集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）法人治理结构，保护中小股东 及相关者利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《广西梧州中恒集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，特制订本 规则。 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名 独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以 上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第七条 公司证券事务管理部门负责独立董事专门会议的工 作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作，公司其他 部门根据职能提供业务支持。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加， 为履行独立董事职责专门召开 ...