中恒集团:广西梧州中恒集团股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-77 广西梧州中恒集团股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）第十 届董事会第二十次会议通知和议案材料于 2024 年 9 月 22 日以电子邮件的方式发 出，会议于 2024 年 9 月 24 日以现场结合通讯方式在广西南宁市江南区高岭路 100 号办公楼会议室召开，公司董事长杨金海先生现场出席并主持会议，董事 徐诗玥女士、独立董事李俊华先生现场出席会议；董事王海润先生、独立董事 陈道峰先生、龚行楚先生均以通讯方式出席会议；董事陈虎先生因工作原因无法 出席现场会议，委托董事徐诗玥女士出席并代为表决。会议应参加表决董事 7 人， 实际参加表决董事 7 人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公 司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项： （一）会议审 ...