鑫科材料:天禾律所关于鑫科材料2023年第三次临时股东大会的法律意见书

2 天末弹师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽鑫科新材料股份有限公司 二〇二三年第三次临时股东大会的法律意见书 致:安徽鑫科新材料股份有限公司 依据《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《安 徽鑫科新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定,安徽天禾律师事务所接受安徽鑫科新材料股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派喻荣虎、阮翰林两位律师 (以下简称"本所律师")就公司于 2023 年 11 月 20 日召开的 2023 年第三次临时股东大会(以下简称"本次临时股东大会")出 具法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神,参与了本次临时股东大会,并对公司提供的有关文件和事实 进行了核查和验证,现出具法律意见如下: 一、本次临时股东大会的召集程序 经核查,本次临时股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2023 年 11 月 4 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》和公司指定的信息披露网站上刊登了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。 本所律师认为,公司本次临时股东大会的召集程序符合法律 ...