鑫科材料:鑫科材料2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2023-076 安徽鑫科新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 189,551,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 10.4948 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集、董事长宋志刚先生主持，大会采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合 《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：芜湖总部会议室 (三) ...