鑫科材料:鑫科材料九届十三次董事会决议公告

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2023-074 经公司控股股东推荐，同意增补陈昆志先生为公司第九届董事会董事候选人 （简历附后），任期自股东大会审议通过之日至第九届董事会届满，公司独立董 事对该事项发表了同意的意见。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。 二、审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 安徽鑫科新材料股份有限公司 九届十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）九届十 三次董事会会议于 2023 年 11 月 20 日以现场和通讯相结合方式在芜湖总部会议 室召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 6 人， 实到董事 6 人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列 席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于增补董事的议案 ...