鑫科材料:鑫科材料九届十四次董事会决议公告

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2023-081 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 二、审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2023 年第 五次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-083）。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）九届十 四次董事会会议于 2023 年 12 月 12 日以现场和通讯相结合方式在芜湖总部会议 室召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列 席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司为控股子公司提供反担保的议案》。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司为控股子公 司提供反担保的公告》（公告编号：临 2023-082）。 安徽鑫科新材料股份有限公司 九届十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事 ...