鑫科材料:鑫科材料九届十七次董事会决议公告

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-015 安徽鑫科新材料股份有限公司 九届十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）九届十 七次董事会会议于 2024 年 3 月 28 日以现场方式在芜湖总部会议室召开。会议通 知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议 召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》。 本议案已经战略委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》。 本议案已经战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 三、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》。 本议案需提交公司股东大会 ...