鑫科材料:鑫科材料2023年年度股东大会会议材料

安徽鑫科新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 会议议程 案》； 2 一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数 二、推选计票人、监票人 三、宣读议案 1、《2023 年度董事会工作报告》； 2、《2023 年度监事会工作报告》； 3、《2023 年度独立董事述职报告》； 4、《2023 年年度报告及摘要》； 5、《2023 年度财务决算报告》； 6、《2023 年度利润分配方案》； 7、《关于 2024 年度公司及控股子公司开展套期保值业务的议 8、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》； 9、《关于调整公司对外提供担保事项的议案》。 四、股东发言及回答股东提问 五、大会议案现场投票表决 六、表决结果统计 七、宣读会议表决结果 八、律师发表法律意见 九、主持人宣读股东大会决议 十、与会董事签署股东大会决议和会议记录 2023 年年度股东大会 会议材料之一 2023 年度董事会工作报告 尊敬的各位股东： 2023 年，在全体股东的大力支持下，安徽鑫科新材料股份有限公司（以下 简称"鑫科材料"或"公司"）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券 ...