北方股份:内蒙古北方重型汽车股份有限公司八届九次董事会决议公告

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2023-017 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 八届九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●全体董事出席本次会议。 ●本次董事会无议案有反对/弃权票。 ●本次董事会没有议案未获通过。 一、董事会会议召开情况 1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 2.本次会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件、电话及专人送 达相结合的方式告知全体董事。 1.审议通过关于《调整董事会战略与投资委员会、提名委员会委 员》的议案。 1 （1）战略与投资委员会 调整前：李军（主任委员）、苏子孟、王占山、邬青峰、侯文瑞 调整后：李军（主任委员）、吕莹、王占山、侯文瑞 （2）提名委员会 调整前：苏子孟（主任委员）、李军、邬青峰、张继德、向勇 调整后：吕莹（主任委员）、李军、张继德、向勇 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过关于《设立董事会科技创新委员会》的议案。 表决情 ...