北方股份:内蒙古北方重型汽车股份有限公司八届十一次董事会决议公告

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2023-020 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 八届十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●全体董事出席本次会议。 一、董事会会议召开情况 1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 2.本次会议通知于 2023 年 9 月 15 日以电子邮件、电话及专人送 达相结合的方式告知全体董事。 3.本次会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯表决的方式召开并形成决 议。 4.本次会议应参加表决董事 6 名（其中独立董事 3 名），实际参 加表决董事 6 名。会议由董事长李军主持。公司监事和部分高级管理 人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过关于《推举郭海全为公司第八届董事会董事候选人》 的议案。（董事候选人简历详见附件 1，独立董事意见详见附件 2） 本议案需提交股东大会审议批准。 1 ●本次董事会无议案有反对/弃权票。 ●本次董事会没有议案未获通过。 表决情况：同意 6 ...