北方股份:内蒙古北方重型汽车股份有限公司八届十二次董事会决议公告

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2023-023 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 八届十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●全体董事出席本次会议。 ●本次董事会无议案有反对/弃权票。 ●本次董事会没有议案未获通过。 一、董事会会议召开情况 （1）战略与投资委员会 1 调整前：李军（主任委员）、吕莹、王占山、侯文瑞 调整后：李军（主任委员）、吕莹、王占山、郭海全、侯文瑞 （2）提名委员会 调整前：吕莹（主任委员）、李军、张继德、向勇 1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 2.本次会议通知于 2023 年 10 月 9 日以电子邮件、电话及专人送 达相结合的方式告知全体董事。 3.本次会议于 2023 年 10 月 23 日下午 16:00 在内蒙古包头市稀 土开发区北方股份大厦四楼会议室以现场表决方式召开并形成决议。 4.本次会议应参加表决董事 7 名（其中独立董事 3 名），实际参 加表决董事 7 名。会议由董 ...