景谷林业:第八届董事会2024年第四次临时会议决议公告

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2024-047 云南景谷林业股份有限公司 第八届董事会2024年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第 四次临时会议于 2024 年 7 月 25 日（星期四）召开。公司实有董事 7 名，参加 表决 7 名，会议符合《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》和《公司章程》 的规定。会议审议议案情况如下： 1、审议《关于购买董监高责任险的议案》； 表决结果：0 票同意，0 票弃权，0 票反对，7 票回避。 鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事应对本议 案进行回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。 详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-049）。 2、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于修订<公司章程> 的议案》； 本议案尚需提交股东 ...