景谷林业:董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年修订）

云南景谷林业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规 范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及 《云南景谷林业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，向董 事会报告工作，对董事会负责。主要负责制定公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与架构或向董事会提供建议；负责制定公司董事及高管 人员的考核标准并进行考核或向董事会提供建议。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董 事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书及董事会认定的其他高管人员。 第二章 人员组成和任期 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 二名。委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会 ...