航天信息:航天信息股份有限公司独立董事专门会议2023年第一次会议会议决议

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,我们作为航 天信息股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在认真审阅相关 材料的基础上,对公司独立董事专门会议 2023年第一次会议审议的 下列议案进行了审查,发表意见如下: 一、关于公司 2024年度日常关联交易预计的议案 航天信息股份有限公司购买事专门会议 我们认为:该等日常关联交易系公司及下属子公司日常生产经营 中必要的业务,遵循了公允的市场价格、条件和公平、公开、合理的 原则,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东特别是中小股东 利益的情形。同意《关于公司 2024年度日常关联交易预计的议案》。 该关联交易事项提交公司第八届董事会第十七次会议审议通过后,将 提交股东大会审议,审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文 件和公司《章程》的规定。 2023 年第一次会议会议决议 独立董事:张玉杰、陈钟、韩菲 2023 年 12月 20 日 ...