航天信息:航天信息股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2024-006 同意公司 2023 年度董事会工作报告。 本议案需提交股东大会审议批准。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、公司董事会审计委员会 2023 年年度履职报告 二、董事会会议审议情况 1、公司 2023 年度董事会工作报告 航天信息股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议于 2024 年 4 月 15 日以现场方式在航天信息园召开。会议通知和材料已于 2024 年 4 月 1 日通过电子邮件 的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长马天晖女士召集并主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 同意公司董事会审计委员会 2023 年年度履职报告。 本议案经审计委员会审 ...