航天信息:航天信息股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2024-015 航天信息股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议于 2024 年 5 月 16 日以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 5 月 9 日通过电子邮件的方式送达各 位董事。本次会议由公司董事长马天晖女士召集并主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、公司关于 2023 年度董事会授权行使情况的报告 同意公司关于 2023 年度董事会授权行使情况的报告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、关于向云南省昆明市东川区和曲靖市富源县划拨帮扶资金的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、关于修订公司《独立董事 ...