中央商场:南京中央商场（集团）股份有限公司第九届董事会第三十四次会议决议公告

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2023-047 南京中央商场（集团）股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京中央商场（集团）股份有限公司（简称"公司"）第九届董事会第三十四次 会议于 2023 年 11 月 23 日以通讯方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 独立董事发表了同意的独立意见。 一、审议通过公司关于关联交易的议案 关联董事祝珺、祝媛、钱毅回避表决。 详见《公司关于关联交易的公告》。 南京中央商场（集团）股份有限公司董事会 2023 年 11 月 24 日 详见《公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 以上议案一、二需经股东大会审议通过。 特此公告。 二、审议通过公司为控股子公司提供担保的议案 详见《公司为控股子公司提供担保的公告》。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 三、审 ...