中央商场:南京中央商场（集团）股份有限公司关于修订《董事会专门委员会议事规则》的公告

关于修订《董事会专门委员会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开了第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《公司关于修订<董事会专门委 员会议事规则>的议案》，现将有关事项公告如下： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）规范性文件要求，本次拟结合自身的实际情况修订《南京中央商场（集团）股 份有限公司董事会专门委员会议事规则》的部分条款，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 在原规则的第二条后增加以下内容作为 | | | 第三条、第四条和第五条： | | | 第三条 专门委员会成员全部由董事组 | | | 成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与 | | | 考核委员会中独立董事应当过半数并担任召 | | | 集人。 | | | 第四条 各专门委员会可以聘请中介机 | | | 构提供专业意见，有关费用由公司承担。 | | | ...