中央商场:南京中央商场（集团）股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的公告

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2024—014 | | 见。 | | --- | --- | | 第四十五条 董事会会议记录包括以下 | 第四十五条 董事会秘书应当安排董事 | | 内容： | 会办公室工作人员对董事会会议做好记录，会 | | （一）会议召开的日期、地点和召集人 | 议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会 | | 姓名； | 人员对所审议事项提出的意见。会议记录应当 | | （二）出席董事的姓名以及受他人委托 | 包括以下内容: | | 出席董事会的董事（代理人）姓名； | （一）会议届次和召开的时间、地点、方 | | （三）会议议程； | 式: | | （四）董事发言要点； | （二）会议通知的发出情况; | | （五）每一决议事项的表决方式和结果 | （三）会议召集人和主持人; | | （表决结果应载明赞成、反对或弃权的票 | （四）董事亲自出席和受托出席的情况; | | 数）。 | （五）会议审议的提案、每位董事对有关 | | | 事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意 | | | 向； | | | （六）每项提案的表决方式和表决结果 | | | (说明具体的 ...