江苏舜天:江苏舜天第十届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：600287 证券简称：江苏舜天 公告编号：临2024-002 江苏舜天股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本议案详见临 2024-003《2024 年度日常关联交易公告》。 董事会表决本项议案时关联董事高松先生、杜燕女士回避表决，本议案经其 他三位非关联董事表决一致通过。 本议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致通过。 表决结果：同意 3 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于修订《公司章程》的预案，并提交 2024 年第二次临时股东大会审 议 根据公司承担的国家对外物资援助业务发展需要，同时结合市场监督管理部 门全面落实经营范围登记规范化的要求，公司拟对经营范围进行调整。同时，根 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏舜天股份有限公司董事会于 2024 年 3 月 22 日以书面方式向全体董事发 出第十届董事会第二十六次会议通知，会议于 2024 年 3 月 25 日以通讯方式召开， 会议应由 5 位董事参与表决，实际 5 位董事参与表决，符合《公司法》和《公司 章程 ...