ST舜天:江苏舜天第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2024-032 江苏舜天股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏舜天股份有限公司董事会于 2024 年 9 月 14 日以电子邮件方式向全体候 选董事发出第十一届董事会第一次会议通知，要求当选董事于 2024 年 9 月 18 日股东大会会后参加会议。公司第十一届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 18 日在南京市软件大道 21 号 B 座本公司会议室召开，会议应到董事 5 人，实到 5 人，监事会成员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作 决议合法有效。 经由公司第十一届董事会成员一致推举，本次董事会会议由李炎洲先生主 持；会议经过充分讨论，一致通过如下决议： 一、选举李炎洲先生担任公司董事长。（李炎洲先生简历附后） 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、选举全体董事担任第十一届董事会战略委员会委员，并由董事长李炎洲 先生担任战略委员会召集人。 选举沈永建先生、 ...