ST舜天:江苏舜天第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2024-035 江苏舜天股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏舜天股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 10 日以 书面方式向全体董事发出第十一届董事会第二次会议通知，会议于 2024 年 10 月 10 日以通讯方式召开。会议应由 5 位董事参与表决，实际 5 位董事参与表决， 符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效，会议由公司董事长 李炎洲先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议： 一、关于豁免董事会会议通知期限的议案 董事会同意豁免本次会议提前通知的义务，同意于 2024 年 10 月 10 日召开 公司第十一届董事会第二次会议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于处置部分交易性金融资产的议案 目前，本公司持有华安证券（股票代码 600909）2,721.20 万股流通股股票， 占华安证券总股本的 0.58%。根据对证券市场行情的 ...