鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司独立董事工作细则

1 / 20 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司独立董事工作细则 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公 司（以下简称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，督促 公司独立董事切实履行职责，保护中小股东的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本细则。 第二条 本细则所称的公司独立董事，是指不在公司担 任除董事以外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三 分之一，且至少包括一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应 当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司根据需要在董 ...