鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 | A 股代码 600295 | A 股简称 | 鄂尔多斯 | | 编号：临 | 2024-002 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B 股代码 900936 | B 股简称 | 鄂资 B | 股 | | | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 2 日在北京鄂尔多斯大厦会议室以现场及视频方式召开了第十届董事会第一 次会议。会议通知于 2023 年 12 月 29 日以电子形式向各位董事发出。董事王臻 女士主持了会议，全体董事均出席了会议。会议参加成员、人数、会议程序及表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，做出决议如下： （一）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于选举董事长的议 案》，同意选举王臻女士担任公司董事长； （二 ...