广汇汽车:广汇汽车服务集团股份公司第八届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-074 广汇汽车服务集团股份公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）本次会议通知已于 2024 年 6 月 19 日以电子邮件等方式向各位董事发 出。 （三）本次董事会于 2024 年 6 月 26 日以通讯方式召开。 内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《内部 审计管理制度》。 (三) 审议通过了《关于修订<信息披露暂缓及豁免管理制度>的议案》 （四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议由公司董事 长马赴江先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于不向下修正"广汇转债"转股价格的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详情请见公司同日于上海证券 ...