ST曙光:辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024 年修订） 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作，主任委员在委员范围内由董事会选举 产生。 第六条 审计委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期届满， 可连选连任。期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员 1 资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司审计部门为审计委员会的日常办事机构，负责工作 联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 第一条 为强化辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立审计 委员会，并制定本议事规则。 第二条 公司董事会审计委员会是董事会设立的专门委员会，对 董事会负责，向董事会报告工作。 ...