ST曙光:ST曙光关于修订公司章程及修订、制定相关治理制度的公告

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-069 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于修订公司章程及修订、制定相关治理制 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订 公司章程的议案》和《关于修订、制定相关治理制度的议案》，同日 召开第十一届监事会第五次会议审议通过了《关于修订<监事会议事 规则>的议案》，具体情况如下： 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据新《公 司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的最新规定， 结合公司实际情况，公司修订了公司章程，并修订、制定了部分公司 治理制度。 一、《公司章程》的修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市 ...