华泰股份:华泰股份关于修订公司章程的公告

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2023-047 山东华泰纸业股份有限公司 关于修订公司章程的公告 | 附件：董事会议事规则 | 附件：董事会议事规则 | | --- | --- | | 第一条 为规范山东华泰纸业股份有限公 | 第一条 为规范山东华泰纸业股份有限公 | | 司（以下简称"公司"）董事会的议事程序， | 司（以下简称"公司"）董事会的议事程序， | | 提高董事会的工作效率和科学决策水平， | 提高董事会的工作效率和科学决策水平， | | 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下 | 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | 简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事规 | 简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 | | 则》（以下简称"《独立董事规则》"）、《上 | 理办法》（以下简称"《独立董事管理办 | | 市公司治理准则》（以下简称"《治理准 | 法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称 | | 则》"）、《山东华泰纸业股份有限公司章程》 | "《治理准则》"）、《山东华泰纸业股份有限 | | （以下简称"公司章程"）及其他有关法律、 | 公司章程》（以下简称" ...