华泰股份:华泰股份2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2023-051 山东华泰纸业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 145 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 610,985,499 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.2793 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，副董事长魏文光主持会议。会议采用现场记名投票与网 络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事长李晓亮、董事魏立军因工作原因未能 参加本次会议； 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人。 3、董事会 ...