华泰股份:华泰股份第十届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2024-008 山东华泰纸业股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东华泰纸业股份有限公司（下称"公司"）第十届董事会第十 九次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面形式或邮件方式发出。会议 于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司全体监事及高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。会议由李晓亮董 事长主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股 东大会审议。 二、审议通过了《2023 年度独立董事述职报告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交股 东大会审议。 三、审议通过了《2023 年度审计委员会年度履职情况报告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需 ...