华泰股份:华泰股份第十一届董事会第一次会议决议公告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2024-028 山东华泰纸业股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东华泰纸业股份有限公司（下称"公司"）第十一届董事会第 一次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人， 实到 9 人，公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所做的决议合法有效。经过充分讨论，审议了如下议案： 一、《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》。 1、选举李晓亮为公司第十一届董事会董事长，任期三年。 2、选举魏文光为公司第十一届董事会副董事长，任期三年。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案》。 1、选举公司董事会战略委员会成员：李晓亮、魏立军、张凤山、 戚永宜、孙曰平。李晓亮为召集人。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、选举公司董事会提名委员会成员：戚永宜、寇祥 ...