亚星化学:潍坊亚星化学股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董 事会审计委员会实施细则》等有关规定，潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会在 2023 年度的工作中，本着勤勉尽责的原则，积 极开展工作，现将 2023 年度履职情况总结如下： 一、公司董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别是独立董事付兴刚先 生、赵艳美女士和董事闫志坤先生，其中赵艳美女士担任审计委员会主任。 二、公司董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了五次会议，具体如下： | | | 日期 | | | | 会议届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 审议通过： | | 2023 | 年 | 3 月 | 17 | 日 | 2023 | 年第一次会议 | 1、《关于预计 2023 年向关联方日常存贷款额度 | | | | | | | | | 的议案》。 | | | | | | | | | 审议通过： | | | | | | | | ...