中盐化工:中盐化工第八届董事会第二次独立董事专门会议决议

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 (以下无正文) 中盐内蒙古化工股份有限公司 第八届董事会第二次独立董事专门会议决议 中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第 二次独立董事专门会议于 2024年7月15日将会议通知以电子邮件方式送 达与会人员,2024年7月24日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议 独立董事3名,实到3名。会议由第八届董事会独立董事专门会议召集人 胡书亚女士主持。本次会议的召集和召开符合公司《章程》《独立董事制 度》《独立董事专门会议工作制度》的有关规定,会议决议合法有效。 经与会独立董事审议并举手表决通过了以下议案: 《关于调整 2024年度日常关联交易预计的议案》 经审核独立董事认为:公司本次拟调整 2024 年度日常关联交易预计 情况系公司经营管理实际所需。控股子公司中盐吉兰泰氯碱化工有限公司 以非公开协议方式收购中盐吉兰泰盐化集团有限公司持有的中盐内蒙古 建材有限公司(以下简称"建材公司")100%股权事项完成后,建材公司 已纳入公司合并报表范围,导致 2024年度日常关联交易发生变化。 建材公司按不高于银行利率向关联方借款,属于正常和必要的行为, 进行 ...