天通股份:天通股份2023年第一次临时股东大会会议资料

天通控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二三年十二月二十六日 天通控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）上午 10:00 网络投票时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）。采用上海证券交易所网络投票系 统，通过交易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。 会议地点：安徽六安高新技术产业开发区鲜花岭路 310 号公司子公司会议室 主持人：董事长郑晓彬先生 会议议程： 一、宣布现场到会股东和股东委托代理人及代表股份数 二、宣布本次股东大会会议议程 三、审议会议议案 1、关于续聘会计师事务所的议案 2、关于修订《公司章程》的议案 3、关于修订《股东大会议事规则》的议案 4、关于修订《董事会议事规则》的议案 5、关于修订《监事会议事规则》的议案 6、关于修订《独立董事工作制度》的议案 10、关于《资产核销管理制度》的议案 四、股东代表发言及解答问题（每位股东发言不超过 3 分钟） 五、进行现场投 ...