天通股份:天通股份九届六次董事会决议公告

●是否有董事对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。 证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2024-018 天通控股股份有限公司 九届六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。 ●本次董事会是否有未获通过的议案：无。 一、董事会会议召开情况 天通控股股份有限公司九届六次董事会会议通知于 2024 年 4 月 2 日以电子 邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 12 日上午 10 点 30 分在海宁公司会议室召 开。本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持，会议应当出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》 本议案已经董事会审计委员会事前认可。2023 年年度报告全文详见上海证 券交易所网站：w ...